本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事周立成先生、陆小平先生因工作繁忙，不能确保按时出席本公司董事会的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，于2009年11月26日向董事会书面递交了辞去本公司董事职务的报告。
独立董事对此发表了独立意见，认为董事周立成先生、陆小平先生因工作原因辞去公司董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
以上两名董事的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，自2009年11月26日起生效。
周立成先生和陆小平先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，了解公司生产运作和经营情况，积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。他们分别利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
公司对周立成先生和陆小平先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二00九年十一月二十七日
